单项选择题
金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于（）日由总部或者总部指定机构将情况向中国人民银行总行报告。
A.当
B.次
C.三日内
D.五日内
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单项选择题
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中，错误的是（）。
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.按照规定向中国人民银行报告分析结果
C.经交易报送行的反洗钱小组批准，可与境外有关机构交换信息、资料
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 -
单项选择题
代理方式下的身份识别规定中，各分行应采取查看身份证与本人核对、（）等合理的方式确认代理关系的存在。
A.问卷
B.回访
C.询问
D.签字 -
单项选择题
客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、（）或者名称、联系方式。
A.收益人关系
B.受益人身份
C.受益人的姓名
D.当事人身份
