相关考题
-
多项选择题
《中华人民共和国刑法（修正案六）》中规定的洗钱行为包括（）。
A、提供资金账户的
B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D、协助将资金汇往境外的 -
多项选择题
FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。
A、赌博业
B、房地产经纪人
C、贵金属交易商
D、珠宝商 -
单项选择题
客户风险等级评定的范围包括各类（）。
A、对公客户
B、对私客户
C、对公客户、对私客户
D、存款客户
