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金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。()
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单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易。()
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在洗钱过程的融合阶段,洗钱者通过复杂的金融交易,将非法收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。()
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