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判断题
各机构/部门严禁教唆、诱导客户虚作假或提供虚假资料,绕行规避内外部监管要求。
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判断题
未在中国银行开立账户,通过现金方式办理结售汇时,不需在核心创建临时客户号及记录其身份信息。
判断题
未对临时客户开展身份识别、记录客户信息也可开展业务。
判断题
各分行、直属行以上(含)对账管理部门要加强检查与监控,每月对对账未回的、发生退信的、协议信息变更的实施重点筛查。发现的可疑信息,应在5个工作日发送客户/账户管理部门进行预警提示。
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