相关考题
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多项选择题
因客户原因不得代办以下变更信息：（）
A.高风险客户、五个全面制裁国家以外的其他高风险客户
B.低于16岁（含）和高于65岁（含）客户
C.地址信息
D.职业信息 -
多项选择题
“反洗钱事中监控模型”对跨境汇款设置了哪些控制模型？（）
A.OCR系统用户依据当日归集柜员提交“凭证整理单”中填写的凭证张数，在OCR系统进行凭证张数交接登记
B.需按柜员号由小到大顺序排列装入“会计凭证类会计档案运送包（箱）”待上缴，须在业务机构管理人员监控范围下操作
C.交易特定金额和频率的汇款、“多对一”汇款
D.汇款报文中命中关键字的汇款 -
多项选择题
通过影像采集的会计档案，需规范上缴相关环节操作：（）
A.GMAP系统
B.电子报表系统
C.需按柜员号由小到大顺序排列装入“会计凭证类会计档案运送包（箱）”待上缴，须存放在录像监控范围下操作
D.柜员间的业务凭证应以“燕尾夹”或“橡皮筋”等方式固定并相互区分开，以防止散落
