相关考题
-
单项选择题
金融机构因未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处（）罚款。
A.1万以上5万以下
B.5万以下20万以下
C.20万以上50万以下
D.50万以上500万以下 -
单项选择题
（）是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。
A、外汇管理局
B、人民银行
C、财政部
D、检察院 -
单项选择题
（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。
A、外汇管理局
B、人民银行
C、银行业监督管理委员会
D、检察院
