认真落实员工异常行为排查有关要求，加强对基层员工异常行为排查管理，对职能部门移交的问题线索深入核查，发现异常线索，（）。重要事项立即向省行报告。

A.身份证件核实情况
B.客户身份背景信息（如：行业、职业、月收入等）
C.反洗钱关注名单核实情况
D.其他情况（如：海外机构反洗钱调查、负面资讯等）

A.上门对账工作由对账管理部门牵头，各分行、直属行以上（含）对账管理部门或对账中心组织实施
B.开户行管辖机构、开户行或业务条线配合落实
C.上门对账坚持双人办理原则，上门人员其中一人应为对账条线人员，另一人应为业务经办或交易柜员之外的其他人员
D.对账条线人员应承担与客户上门对账的具体实施