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多项选择题

各级营运人员应结合《交通银行代理实物黄金产品回购业务处理流程及会计核算办法(2020年版)》(交银办〔2020〕160号)进一步规范实物贵金属回购流程,以下说法正确的是()。

    A.办理回购业务时应严格审核客户提供的身份证件,核对客户信息,做好客户持续尽职调查工作
    B.加强实物黄金的检验流程,办理“沃德金”回购时应认真检查产品包装的完整性,核对收藏证书、证书编号与实物黄金的一致性,并通过原始购买的交易凭证或调阅原始购买订单的交易凭证影像辅助核对,对不符合“沃德金”回购要求的实物黄金拒绝回购。
    C.交行“沃德金”回购的合作企业仅为中国黄金和中钞长城两家企业。已回购“沃德金”提货交接时,回购网点指定人员应查看分行通知的当日交接信息,在网点录像监控下双人核对回购合作企业指定交接人员的身份证件原件与网点备案的交接人员信息,相符后共同逐件清点、检验实物黄金的重量、成色,并与交接人员出示的介绍信中登记的实物清单核对一致后办理交接。

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