相关考题
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多项选择题
对于涉外收付款信息中对方付款人或收款人的国别，以下说法正确的是（）。
A.对于境内居民与境外居民之间发生的跨境收付款，国别项应申报为中国
B.对于境内居民与境外居民之间发生的跨境收付款，国别项应申报境外居民相应的境外账户开户银行所在国家或地区
C.对于境内非居民通过境内银行与境外发生的收付款，国别项应申报为境内非居民的常驻国家或地区
D.对于境内非居民通过境内银行与境外发生的收付款，国别项应申报为境外收付款人的常驻国家或地区 -
多项选择题
以下纳入货物贸易总量核查的国际收支交易编码为（）。
A.121010-一般贸易
B.121030-海关特殊监管区域及保税监管场所进出境物流货物
C.122010-离岸转手买卖
D.122990-其他未纳入海关统计的货物贸易 -
多项选择题
各级机构或借助反洗钱系统在综合（）等基本要素风险评估结果的基础上，确定客户风险等级初步分类结果。
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业
