单项选择题
在反洗钱工作中，各支行（营业部）负责对符合哪些条件的数据进行采集、分析和报告（）
A.大额交易报告标准
B.可疑交易报告标准
C.大额和可疑交易报告标准
D.大额或可疑交易报告标准
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
各支行（营业部）应负责协助涉及本支行（营业部）（）客户的核查和信息反馈。
A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.各类风险 -
单项选择题
支行反洗钱工作职责中不包括（）
A.配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查
B.对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改
C.参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作
D.向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查 -
单项选择题
（）负责通报各业务条线反洗钱职责履行情况。
A.内审部
B.行政部
C.运营管理部
D.风险管理部
