单项选择题
中国人民银行对金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查时对管辖权有争议的,应当报请()指定管辖。
A、共同上级行
B、人民银行总行
C、国务院
D、中国银行业监督管理委员会
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单项选择题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时,检查人员不得少于()人,并应出示执法证和检查通知书。
A、2
B、3
C、4
D、5 -
单项选择题
拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处()罚款。
A、二十万元以上五十万元以下
B、二十万元以下
C、一百万元以上
D一万元一下 -
单项选择题
有权查询、冻结、扣划单位、个人存款的执法机关是()
A、人民检察院
B、税务机关
C、公安机关
D、审计机关
