多项选择题
中国人民银行有下列行为之一的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任（）：
A、违反《中华人民共和国中国人民银行法》规定提供贷款的
B、执行有关人民币管理规定的行为
C、执行有关外汇管理规定的行为
D、对单位和个人提供担保的
E、擅自动用发行基金的
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单项选择题
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪及（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A、金融诈骗犯罪
B、票据诈骗犯罪
C、信用证诈骗犯罪
D、有价证券诈骗犯罪 -
多项选择题
中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列行为进行检查监督（）：
A、执行商业银行日常监管的行为
B、与政府贷款有关的行为
C、与中国人民银行特种贷款有关的行为
D、执行有关银行间同业拆借市场、银行间债券市场管理规定的行为
E、执行有关黄金管理规定的行为 -
单项选择题
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有（）行为且情节严重的，可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B、未按照规定设立反洗钱专门机构
C、未按照规定对职工进行反洗钱培训
D、未按照规定履行客户身份识别义务
