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单项选择题
交通银行制裁名单主要来源于外购名单数据，（）及时更新至反洗钱特殊名单系统数据库。
A.每天
B.每周
C.月每月
D.每季度 -
单项选择题
各业务经办机构应将涉制裁业务相关资料自生成之日起至少留存（），法律、行政法规和其他规章对相关资料有更长保存期要求的，遵守其规定。
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年 -
单项选择题
国际业务客户分类管理被列为禁止开展类的客户为（）
A.交行反洗钱风险分类等级为高风险及较高风险等级客户
B.被公安、司法、审计、纪检等部门调查的
C.客户业务背景涉及联合国、美国OFAC等组织制裁事项的
D.货物贸易管理分类为B\C类
