相关考题
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多项选择题
故意规避制裁行为包括但不限于以下情形：（）
A.无合理理由拒绝或无法提供尽职调查材料，或提供的尽职调查材料虚假、不完整、不准确或含误导信息
B.故意使用缩写掩饰制裁相关信息
C.故意修改、掩饰、删除与制裁相关信息
D.交易因涉及制裁被中国银行退回后，采取更改路径、修改汇款信息或拆分款项等形式继续办理相关业务 -
多项选择题
发生下列情况之一的派驻业务经理，要坚决退出（）
A.未经批准擅自离岗等严重影响网点内控和运营管理秩序
B.派驻机构运营风险管理水平明显下降
C.重大失职失误
D.发现重大问题隐瞒不报 -
多项选择题
派驻业务经理代职人员聘任，采用（）的机制。
A.委派机构聘任
B.委派机构提名
C.省行审定
D.管辖支行聘任
