单项选择题
对公司实施最终控制不限于直接或间接拥有超过（）（含）公司股权或者表决权，还包括其他可以对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的任何形式。
A.25%
B.30%
C.50%
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单项选择题
我国负责反洗钱资金监测的机构是（）
A.公安部
B.中国人民银行
C.财政部
D.安全部门 -
单项选择题
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。
A.1个月
B.3个月
C.6个月 -
单项选择题
《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指（）
A.交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
B.交易行为营业日每天发生5次以上
C.交易行为营业日每天发生，且持续5天以上
