单项选择题
关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说明正确的是：（）
A、只适用于金融机构
B、也适用于特定的非金融机构
C、只适用于金融机构总部
D、适用于金融机构的所有分支机构
点击查看答案
相关考题
-
单项选择题
洗钱预防制度背后的逆向追查犯罪思路是：（）
A.“由钱及人、由案及案”
B.“由钱及人、由人及案”
C.“由钱及人、由人及案、由案及案”
D.“由钱及人、由案及人” -
单项选择题
在现代社会中，通过（）洗钱是最主流的洗钱形式。
A.珠宝业
B.律师业
C.会计师
D.金融业 -
单项选择题
下列哪个国家被称为典型的“保密天堂”？（）
A.美国
B.英国
C.法国
D.开曼
