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金融系统反洗钱知识
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填空题
中国人民银行发现可疑交易活动，需要调查核实的，只能向（）进行调查。
【参考答案】
金融机构
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判断题
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
判断题
反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。
判断题
按救济的实施主体性质不同，对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。
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