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金融系统反洗钱知识
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填空题
从形式上看,反洗钱检查与()都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中,为实现特定的行政目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
【参考答案】
反洗钱调查
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填空题
中国人民银行发现可疑交易活动,需要调查核实的,只能向()进行调查。
判断题
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
判断题
反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。
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