相关考题
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多项选择题
《银行业监督管理法》规定，银行业金融机构应当按照规定如实向社会公众披露（）。
A.财务会计报告
B.风险管理状况
C.董事变更事项
D.本机构工作人员的奖惩情况
E.高级管理人员变更事项 -
多项选择题
对于洗钱者而言的保密天堂通常具有的特征包括（）。
A.有严格的公司法
B.不允许建立空壳公司
C.有严格的银行保密法
D.有宽松的金融规则
E.有严格的公司保密法 -
多项选择题
下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有（）。
A.接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料
