单项选择题
针对不同风险等级客户采取差异化的（）措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。
A.鉴别和掌握
B.分析和整理
C.识别和监控
D.识别和处理
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单项选择题
各级行应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。
A.检察院
B.公安部门
C.行政执法机关
D.外管局 -
单项选择题
恐怖融资是指为（）、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
A.基地组织
B.海外组织
C.恐怖组织
D.分裂组织 -
单项选择题
在办理跨境汇入款业务时，各级行应在自身能力所及范围内采取合理措施审查（）的信息是否完整。
A.汇款人、收款人
B.汇款人开户银行
C.收款人开户银行
D.交易发生银行
