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填空题
对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）年进行一次审核。
【参考答案】
半
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填空题
信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的（）或影印件。
填空题
以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组成部分。
填空题
来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）于来自于其他国家（地区）的客户。
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