单项选择题
网点日间现金库的上下钥匙、密码由2名实物保管人员分别妥善保管，平行交接。必须做到自开、自锁、自管，严禁钥匙随意放置、密码透露他人或交他人代开、代锁和代管。密码必须定期更换（）
A.每月至少1次
B.每季至少1次
C.半年至少1次
D.每年至少1次
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单项选择题
国际结算业务中，各分行业务人员应核查客户及其（），确保其不属于制裁范围。
A.实际控制人
B.实际受益人
C.交易相关方
D.交易对手 -
单项选择题
以下哪项业务禁止开展（）
A.与朝鲜银行的海外分支机构进行业务往来
B.业务中涉及叙利亚船只
C.海外工程项目发生地在克里米亚
D.以上皆是 -
单项选择题
交通银行制裁名单主要来源于外购名单数据，（）及时更新至反洗钱特殊名单系统数据库。
A.每天
B.每周
C.月每月
D.每季度
