相关考题
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多项选择题
反洗钱义务主体包括（）。
A、中国人民银行
B、司法部门
C、金融机构
D、特定的非金融机构 -
多项选择题
洗钱的过程具有以下哪些特征（）。
A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B、改变有关金钱的形式
C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D、洗钱者能够控制洗钱的全过程 -
多项选择题
目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。
A、以服务行业掩护
B、通过各种投资工具
C、通过拍卖行
D、通过赌博或博彩业
