相关考题
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多项选择题
洗钱的过程具有以下哪些特征（）。
A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源
B、改变有关金钱的形式
C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D、洗钱者能够控制洗钱的全过程 -
多项选择题
目前在我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型包括（）。
A、以服务行业掩护
B、通过各种投资工具
C、通过拍卖行
D、通过赌博或博彩业 -
多项选择题
下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。
A、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D、金融机构内部调拨资金
