相关考题
-
多项选择题
关于不法分子冒充监管机构工作人员实施诈骗的防范措施有哪些（）。
A.做好身份信息真实性审核
B.规范数据信息安全管理
C.持续加强员工风险合规教育 -
多项选择题
各级营运人员应结合《交通银行代理实物黄金产品回购业务处理流程及会计核算办法（2020年版）》（交银办〔2020〕160号）进一步规范实物贵金属回购流程，以下说法正确的是（）。
A.办理回购业务时应严格审核客户提供的身份证件，核对客户信息，做好客户持续尽职调查工作
B.加强实物黄金的检验流程，办理“沃德金”回购时应认真检查产品包装的完整性，核对收藏证书、证书编号与实物黄金的一致性，并通过原始购买的交易凭证或调阅原始购买订单的交易凭证影像辅助核对，对不符合“沃德金”回购要求的实物黄金拒绝回购。
C.交行“沃德金”回购的合作企业仅为中国黄金和中钞长城两家企业。已回购“沃德金”提货交接时，回购网点指定人员应查看分行通知的当日交接信息，在网点录像监控下双人核对回购合作企业指定交接人员的身份证件原件与网点备案的交接人员信息，相符后共同逐件清点、检验实物黄金的重量、成色，并与交接人员出示的介绍信中登记的实物清单核对一致后办理交接。 -
多项选择题
各行客户服务经理在受理他行人员要求对相关交易明细的电子印章进行验证时，可通过引导客户通过以下哪些途径对电子印章验证码进行验证？（）
A.通过智易通“金融服务-客户服务-印章验证码查询”路径发起印章验证查询
B.通过交通银行官网进行验证，登录www.95559.com.cn，点击页面右侧搜索栏下方“业务验证码查询”按钮后，在查询界面输入交易日期和业务验证码等相关信息后查询验证电子印章真伪
