相关考题
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多项选择题
下列对受益所有人识别的要求表述正确的是（）
A.核实并登记受益所有人信息
B.逐层追溯受益所有人
C.持续关注受益所有人信息变更
D.可以在开户时一次性识别完成 -
多项选择题
开户调查过程中，发现（）情况的坚决不予开户。
A.开户证明材料虚假或失效的
B.单位负责人联系电话错误的
C.实际情况与证明材料记载不符的
D.开户意愿存疑
E.无固定办公场所 -
多项选择题
客户信息平台以客户的（）三要素为判断客户是否唯一的标准。
A.证明文件种类
B.证明文件编号
C.组织机构代码
D.客户名称
E.客户编号
