相关考题
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多项选择题
上门开户人员应留存上门影像，影像应包括（）的同框画面。
A.上门人员
B.企业标识
C.单位联系人
D.单位负责人 -
多项选择题
下列对受益所有人识别的要求表述正确的是（）
A.核实并登记受益所有人信息
B.逐层追溯受益所有人
C.持续关注受益所有人信息变更
D.可以在开户时一次性识别完成 -
多项选择题
开户调查过程中，发现（）情况的坚决不予开户。
A.开户证明材料虚假或失效的
B.单位负责人联系电话错误的
C.实际情况与证明材料记载不符的
D.开户意愿存疑
E.无固定办公场所
