多项选择题
《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，对于问责不到位的机构，其相关直接责任人和直接负责的董事、高级管理人员将依据有关法律法规给予（）等行政处罚。
A.禁止从事银行业工作
B.罚款
C.取消董事、高级管理人员任职资格
D.警告
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多项选择题
《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表填表说明》明确的其他处罚包括那些方面（）。
A.责令辞职及应承担责任的单方辞职或解除劳动合同解聘职务
B.扣减绩效工资8000元
C.免职
D.对劳务派遣人员“退回” -
多项选择题
案件涉及金额以（）确认金额为准。
A.金融机构
B.司法机关
C.公安局
D.银监局 -
多项选择题
《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》规定，银行业金融机构案件风险信息是指（）
A.收到重大案件举报线索
B.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
C.客户反映非自身原因账户资金发生异常
D.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
