单项选择题
通过3800交易标识为虚假、匿名、假名的客户，账户处理方式根据支行采取的措施可选择多种，核实范围尽量选择（）
A.本证件下所有账号”
B.本账号“
C.其他帐号”
D.他行账号”
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单项选择题
按前期下发的存量账户身份核实实施方案，对以其他证件或15位身份证开立的客户信息，在客户提供有效证件并核查结果真实有效后，进行如下操作（）
A.3800-3910-3991
B.3910-3800-3991
C.3991-3800-3910
D.3991-3910-3800 -
单项选择题
各支行、营业部应严格执行相关规定，对客户身份识别工作实行（），并指定专人管理。
A.行长负责制
B.会计主管负责制
C.柜员负责制
D.内勤主管负责制 -
单项选择题
为自然人客户办理人民币单笔（）元以上现金存取业务的，应当有效识别客户的身份。
A.2000元
B.5万元
C.2万元
D.10万元
