相关考题
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单项选择题
交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。
A.2年
B.5年
C.10年
D.15年 -
单项选择题
各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。
A.客户身份识别
B.大额交易识别
C.可疑交易识别
D.大额和可疑交易识别 -
单项选择题
在反洗钱工作中，各支行（营业部）负责对符合哪些条件的数据进行采集、分析和报告（）
A.大额交易报告标准
B.可疑交易报告标准
C.大额和可疑交易报告标准
D.大额或可疑交易报告标准
