相关考题
-
单项选择题
各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。
A.客户身份识别
B.大额交易识别
C.可疑交易识别
D.大额和可疑交易识别 -
单项选择题
在反洗钱工作中，各支行（营业部）负责对符合哪些条件的数据进行采集、分析和报告（）
A.大额交易报告标准
B.可疑交易报告标准
C.大额和可疑交易报告标准
D.大额或可疑交易报告标准 -
单项选择题
各支行（营业部）应负责协助涉及本支行（营业部）（）客户的核查和信息反馈。
A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.各类风险
