借助核心系统报表数据强化存量账户核查，降低单位结算账户风险，主要报表有（）

A.发生小额试探交易、交易时间集中在非工作时间
B.账户交易频次与注册资金或经营范围明显不符
C.账户交易与账户种类不符或与公司经营关联度不符
D.网上资金交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
E.单位账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易

A.主动上门开户、主动开通大额网银限额。
B.注册地址或经营地址非本*区域、法人不清楚单位经营状况和业务背景、法人为异地身份信息。
C.代理公司开户、开户时神色形迹可疑。

A.客户提交的开户资料完整性、合规性、身份证件的有效性、客户身份及开户意愿的真实性等方面进行审核
B.各开户机构在开户前，开户机构应通过多种方式核实单位注册地址的真实性、了解单位经营情况、核实法定代表人开户意愿并留存视频、调查法定代表人一年内注册企业数量等方式，对单位开户情况进行审核，综合判断是否开户
C.对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，不得为其开户。