多项选择题
加强开户管理是防范风险的源头。各开户机构在办理单位结算账户开户业务时，应加强对（）
A.客户提交的开户资料完整性、合规性、身份证件的有效性、客户身份及开户意愿的真实性等方面进行审核
B.各开户机构在开户前，开户机构应通过多种方式核实单位注册地址的真实性、了解单位经营情况、核实法定代表人开户意愿并留存视频、调查法定代表人一年内注册企业数量等方式，对单位开户情况进行审核，综合判断是否开户
C.对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，不得为其开户。
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多项选择题
根据人行“261”号文件要求，交行对于设置为新开户不动户（6个月）客户账户状态字的账户将暂停非柜面渠道交易功能。其中，柜面渠道包括（）。
A.柜台
B.手持终端
C.智易通
D.现金循环机 -
多项选择题
非居民个人向交通银行单位账户划转人民币资金时，由收款单位进行国际收支申报，非居民指的是（）
A.“外国护照”、“香港居民来往内地通行证”
B.“澳门居民来往内地通行证”、“台湾居民来往内地通行证”
C.“香港居民居住证”、“澳门居民居住证”、“台湾居民居住证”
D.外国人永久居住证 -
多项选择题
客户服务经理通过“客户服务-增值税发票领取/寄送”，无法查询到目前在库的发票且无法给客户领取的原因有以下几种情况（）
A.系统缺陷：前期总行投产了发票内部传递在途的新功能，因技术在开发过程中，展示逻辑出现问题，导致内部传递的发票无法通过领取/寄送功能给客户领取。相关问题已于5月15日风险提示投产且验证成功。
B.手工开票：发票内部传递在途功能，仅适用于集中开票网点通过柜面系统开立的发票进行内部传递，不适用通过税控系统自行手工开立的发票。手工开立发票的传递、入库、领取仍通过重要物品传递和代保管品管理流程处理。
C.操作问题：网点客户服务经理在领取/寄送的界面，输入错误的发票号导致。完整的发票号码应输入发票代码+发票号码。
