多项选择题
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的（）的姓名或者名称相同，需做客户身份的重新识别。
A.犯罪嫌疑人
B.被执行人
C.恐怖融资分子
D.洗钱
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多项选择题
关注外汇交易频繁的（），查看自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，需做客户身份的重新识别。
A.非居民个人
B.境外个人
C.个体工商户
D.个人独资企业 -
多项选择题
被当地外管局列入“关注企业”名单的企业。对该企业经常项目下无真实贸易背景的（）交易应特别关注，需做客户身份的重新识别。
A.投资
B.收汇
C.付汇
D.贴现 -
多项选择题
以（）等名义，利用对公账户进行大额现金支取，应当做客户身份的重新识别。
A.分红
B.福利费
C.差旅费
D.津贴
