单项选择题
委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求：能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和（）的必要措施。
A.身份资料保存
B.客户信息审核
C.客户沟通
D.第三方认证
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单项选择题
华夏银行各级行应当严格执行大额交易和（）制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报送有关规定执行。
A.日报
B.可疑交易报告
C.周报
D.月报 -
单项选择题
（）是全行反洗钱工作的组织协调部门。
A.总行办公室
B.总行会计部
C.总行合规部
D.总行稽核部 -
单项选择题
各级行、各条线（部门）有计划地、（）至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。
A.每年
B.每月
C.每季
D.每周
