相关考题
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单项选择题
针对不同风险等级客户采取差异化的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整（）。
A.客户等级
B.洗钱风险等级
C.客户分类
D.洗钱归类 -
单项选择题
针对不同风险等级客户采取差异化的（）措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级。
A.鉴别和掌握
B.分析和整理
C.识别和监控
D.识别和处理 -
单项选择题
各级行应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。
A.检察院
B.公安部门
C.行政执法机关
D.外管局
