单项选择题
利用自动柜员机为客户提供非柜台方式的服务时，应于开立卡片时实行严格的身份认证措施，核实客户（）之后办理业务。
A.身份证件类型及号码
B.驾驶证
C.工作证
D.身份证明
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单项选择题
（）部门及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
A.会计
B.个人
C.合规
D.审计部门 -
单项选择题
（）负责华夏银行与反洗钱监管部门、总行与各分支行反洗钱信息系统的稳定运行及网络的畅通。
A.办公室
B.会计部
C.个人部
D.信息技术部门 -
单项选择题
账户开立及提供一次性金融服务身份识别时，如客户为（），各分行为其开立账户应当经高级管理层的批准。
A.法人
B.自然人
C.人大代表
D.外国政要
