相关考题
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不定项选择
下列属于洗钱特征的是（）。
A.国际化
B.特定化
C.多样化
D.复杂化
E.商业化 -
不定项选择
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。
A、客户身份识别
B、报告大额交易和可疑交易
C、保存客户身份资料和交易信息
D、客户身份登记
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不定项选择
《中华人民共和国外汇管理条例》是由（）颁布的。
A.国家外汇管理局
B.国务院
C.中国人民银行
D.全国人民代表大会
