单项选择题
代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登（）记的身份证件上的姓名和号码。
A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人A.任意一方
B.代理人
C.被代理人和代理人
D.被代理人
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单项选择题
（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。
A.人民银行
B.反洗钱局
C.国家外汇管理局
D.银监会 -
单项选择题
金融机构反洗钱工作的监督管理机关为（）。
A、税务机关
B、中国人民银行
C、银行监督管理委员会
D、公安机关 -
单项选择题
金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行。
A.账户调查工作
B.反洗钱义务
C.洗钱工作
D.上报工作程序
