多项选择题
按照有关工作要求，认真开展员工异常行为排查，发现异常线索及时报告，录入系统，并配合上级监察部门（人员）采取必要（）。
A.立即报告
B.管控措施
C.防控风险
D.以上都是
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
STS系统存款利息调整影像资料应包含：（）及其他支持性材料（如上级行的通知等）。
A.客户存款账户“400”交易截屏资料（含存款本金产品大类、产品子类信息）
B.存款利息调整业务说明/清单
C.业务背景支持材料，如存款协议书，超权限利率批复、利息计提台账等
D.错账调整材料，原账务资料（传票、附件、会计流水等）、经完整审批后的《错账冲正申请书》 -
多项选择题
客户出现下列哪些情形时，中国银行需要对其开展触发式重检？（）
A.客户被代理行开展可疑交易调查
B.客户被有权机关刑事查询
C.客户被银联反馈涉嫌欺诈
D.客户被联行开展反洗钱可疑交易调查 -
多项选择题
在中国银行已开立基本存款账户的客户申请开立一般存款账户的，应将一般存款账户开户申请资料与开立基本存款账户时留存的开户资料进行核对，核对内容包括但不限于（）
A.开户许可证
B.营业执照
C.法人身份证
D.预留印鉴等
