单项选择题
以下对于个人外币现钞取款业务审核材料描述不正确的是?()
A.外币现钞提取当日累计等值1万美元(含)以下的,凭本人有效证件办理。
B.外币现钞提取当日累计等值1万美元以上的,须审核本人的有效证件、经办银行所在地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》。
C.委托他人办理的,还应审核委托人、代理人的有效身份证件,委托人的授权书。
D.外交人员凭外交人员证件办理,外币现钞取款上限为当日累计等值1万美元。
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单项选择题
以下对于个人外币现钞存款业务审核材料描述不正确的是?()
A.外币现钞存入当日累计等值5千美元(含)以下的,审核本人有效证件。
B.外币现钞存入当日累计等值5千美元以上的,审核本人的有效证件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。
C.委托他人办理的,还应审核委托人、代理人的有效身份证件,委托人的授权书。
D.外交人员凭外交人员证件办理,外币现钞存入上限为当日累计等值5千美元以内。 -
单项选择题
关于持续监测个人外汇业务的要求,以下说法不正确的是?()
A.银行应对交易的真实性与合法性进行尽职审查,识别并定期更新客户身份信息。
B.客户外汇业务存续期间,银行应持续关注客户的业务变化情况,对客户进行静态管理,对交易进行持续详细审查。
C.银行办理外汇或后续监测中发现客户存在涉嫌违反外汇管理法规、规避监管行为的,应及时向所在地外汇局报告可疑情况。
D.银行应妥善保存客户身份资料和交易记录 -
单项选择题
客户携带外币现钞出境,金额为()以下,可直接携带出境
A.等值1000美元
B.等值3000美元
C.等值5000美元
D.等值10000美元
