相关考题
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多项选择题
识别客户是否存在使用（）账户情形，或者客户或其交易是否涉嫌洗钱、偷逃税、欺诈、非法集资、传销、侵犯知识产权、恐怖活动或恐怖融资等犯罪活动。
A.实名
B.匿名
C.假名
D.联名 -
多项选择题
认真落实员工异常行为排查有关要求，加强对基层员工异常行为排查管理，对职能部门移交的问题线索深入核查，发现异常线索，（）。重要事项立即向省行报告。
A.深入核查
B.及时处置
C.化解风险
D.重要事项 -
多项选择题
开展定期回顾时，“身份核实具体情况”应包含以下几方面的内容（）
A.身份证件核实情况
B.客户身份背景信息（如：行业、职业、月收入等）
C.反洗钱关注名单核实情况
D.其他情况（如：海外机构反洗钱调查、负面资讯等）
