相关考题
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多项选择题
中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员应出示（），否则，银行有权拒绝。
A.行员证
B.中国人民银行执法证
C.反洗钱调查通知书
D.身份证 -
多项选择题
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（）。
A.无风险
B.低风险
C.中风险
D.高风险 -
多项选择题
人民银行重点关注的高风险业务品种或服务，包括但不仅限于以下几点（）。
A.网上银行
B.银联POS
C.手机银行
D.其他自助机具
