判断题
《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）>的通知》（银发〔2017〕1号）规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作，有效落实反洗钱考核与责任追究。
【参考答案】
正确
(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
目前浙江省农信联社反洗钱工作平台中设置了以下（）等岗位。
A.编辑岗
B.复核岗
C.审批岗
D.授权岗 -
多项选择题
中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员应出示（），否则，银行有权拒绝。
A.行员证
B.中国人民银行执法证
C.反洗钱调查通知书
D.身份证 -
多项选择题
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，客户洗钱风险级别可分为（）。
A.无风险
B.低风险
C.中风险
D.高风险
